Верхнебуреинским районным судом рассмотрен иск прокурора Верхнебуреинского района, заявленный в интересах Российской Федерации
Верхнебуреинским районным судом рассмотрен иск прокурора Верхнебуреинского района, заявленный в интересах Российской Федерации, к гражданину о взыскании денежных средств в доход федерального бюджета.
Гражданин вступившим в законную силу приговором Верхнебуреинского районного суда Хабаровского края признан виновным в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и легализации полученных в результате преступной деятельности денежных средств.
От преступной деятельности был получен незаконный доход в сумме не менее 2 637 400 рублей.
После зачисления денежных средств
подсудимый совершал с банковской карты безналичные расчетные операции через терминалы обслуживания и через интернет, а также обналичивал денежные средства через различные банкоматы, расположенные в г. Хабаровске. Подсудимый хотел скрыть факт преступного приобретения денежных средств и обеспечить возможность их свободного оборота.
Полученные ответчиком денежные средства израсходованы им в своих интересах и по своему усмотрению.
Своими действиями ответчик нарушил основополагающие начала российского правопорядка, принципы общественной, экономической организации общества, охраняемые государством.
Суд признал недействительными сделки, совершенные гражданином с банковских счетов путем безналичных расчетных операций, взыскал с ответчика в доход федерального бюджета незаконно полученные денежные средства в общей сумме 2 637 400 рублей.